QR-код документа
Прошунин, М. М.
Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект) : монография / Прошунин М. М. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2009. - 380 с. - ISBN 978-5-209-03080-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
| УДК | 341 |
Кл.слова (ненормированные):
кредитная организация -- монография -- правовой аспект -- финансовый мониторинг
Аннотация: В монографии рассматриваются основные правовые вопросы регулирования общественных отношений с участием кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга). В работе определены роль и место кредитных организаций в сфере финансового мониторинга, дан правовой анализ мер, осуществляемых в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма как в России, так и в зарубежных странах. Для ученых, преподавателей и студентов юридических и экономических факультетов учебных заведений, а также работников органов финансового контроля и правоохранительных органов.
Похожие издания по классификации