База данных: База IPR
Беті 1, Нәтижелерін: 1
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
63001
Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Куницына Н. Н. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 130 с. - ISBN 978-5-9296-0745-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
ББК 65.262
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- выдача наличных -- кредитная организация -- кредитно-банковская система -- механизм мониторинга -- надзорный орган -- финансовый мониторинг
Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Доп.точки доступа:
Нагорных, И. А.
Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Куницына Н. Н. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 130 с. - ISBN 978-5-9296-0745-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
| УДК |
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- выдача наличных -- кредитная организация -- кредитно-банковская система -- механизм мониторинга -- надзорный орган -- финансовый мониторинг
Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Доп.точки доступа:
Нагорных, И. А.
Беті 1, Нәтижелерін: 1